金融管理局626號通知—常見問題說明

自2007年7月1日起，新加坡金融管理局(MAS)626號通知規定新加坡銀行業者在任何超過S$2,000海外電匯之通訊或付款指示中納入匯款人特定資料(匯款人資料)。

通知亦規定銀行採取程序對未填報上述資料之匯入款進行身份識別與處理。

這些規定是金融行動防治洗錢專責組織建議之一部份。

金融行動防治洗錢專責組織(FATF)是由全球33國共同組成之跨政府專責機構，其主要工作為製定並推行國內與國際政策打擊洗錢活動與恐怖組織資金來源。上述規定已由全球許多國家/地區如香港、美國、英國、歐洲聯盟與日本之眾多銀行所採行。

若匯出超過S$2,000至海外，新加坡花旗銀行(“花旗銀行”)將須提供匯款人資料，即：

• 匯款人姓名：
• 匯款人帳號；及
• 匯款人地址(或出生日期與地點)

對於個人客戶，保管郵件地址將由其身份證 /護照號碼替代。就商務客戶，保管郵件地址將由公司註冊字號所替代。

就匯入交易，花旗銀行將要求通匯銀行提供所有匯款人之資料。若未提供匯款人資料，花旗銀行將於三個營業日內進行跟進，向通匯銀行要求規定之匯款人資料。

資料若未於第五個營業日前提供，匯款將被退回。

規定自2007年7月1日起生效。

花旗銀行客戶無須提供任何額外資料，因花旗銀行將提供所需資訊。但您的個人資料如有任何改變，敬請聯絡本行加以更新。